Ciudad de México (El Observador Diario).- Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, fue detenida debido a que, presuntamente, realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin.
Lozoya Austin fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Gilda Susana está relacionada en el caso Agronitrogenados
En la detención también participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Según la información difundida por la FGR, trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), antes SEIDF, determinaron que la mujer está relacionada con el caso Agronitrogenados.
La autoridad federal supone que posiblemente realizó actos de corrupción con recursos de procedencia ilícita.
La detenida se convirtió en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano, Emilio Lozoya.
Recursos de procedencia ilícita derivados de triangulación financiera
Según la indagatoria de la FGR, los recursos recibidos y administrados por Gilda, posiblemente tienen una procedencia ilícita.
La FGR señala que esos recursos derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.
Por esto, y tras los trabajos de la FGR y del Gabinete de Seguridad Federal, se le cumplimentó la orden de aprehensión por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Gilda Susana Lozoya Austin quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica.
La hermana de Emilio Lozoya Austin “recibió millones de dólares” de Alonso Ancira
Gilda Susana habría recibido, del 12 de junio al 28 de noviembre de 2012, cinco transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo (Altos Hornos de México) y transfirió una cantidad menor a diversa persona.
Ella, posiblemente, además de realizar actos con recursos de procedencia ilícita, se convirtió en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos.
Según la investigación, la cesión de derechos la realizó su hermano sobre una cuenta abierta en un banco suizo.
Los recursos se transfirieron a través de una empresa fachada propiedad de Emilio Lozoya, la cual se utilizó para financiar la compra de un inmueble.
La propiedad, se recuperó por extinción de dominio y que ya fue decretada en sentencia definitiva
Al momento en el que ocurrieron los hechos, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que tomaría posesión como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el Gobierno Federal, Emilio Lozoya, como director de Pemex, ocasionó un daño a la nación por 760 millones de dólares.
El daño a la nación deriva de la compra a sobreprecio de la planta “chatarra” Agronitrogenados.
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